北京金隅天坛家具股份有限公司董事会会议决定召开公司2023年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
会议时间：2023年4月28日（星期五）10：00
会议地点：北京市东城区安定门外小黄庄路甲9号金隅天坛家居智慧生活馆6层会议室
会议方式：现场会议
二、会议审议事项
审议《北京金隅天坛家具股份有限公司更换董事、监事的议案》。
三、会议出席对象
1、截至2023年4月27日登记在公司股东名册上的股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员以及公司其他人员。
四、会议登记办法
1、登记时间：2023年4月27日9时至17时；
2、登记方式：现场登记，信函或传真登记；
3、出席会议的股东应持身份证件（身份证或营业执照）、持股证明，委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人身份证件及持股证明等，现场办理参会手续；
4、异地股东也可以信函、传真的方式办理登记（办理所需文件如本条第3项，但须在2023年4月27日17时前送达或传真公司，并请通过电话方式对所发信函、传真与本公司进行确认）；
5、因特殊情况需要开会当天现场办理股东登记的，请提前与本公司联系，并在会议召开前提供登记手续提前办理登记。
联 系 人：马女士
联系电话：010-84631406
登记联系地址：北京市东城区安定门外小黄庄路甲9号金隅天坛家具
邮 编：100013
五、其他事项
本次会议为时半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件目录
北京金隅天坛家具股份有限公司董事会会议决议及相关文件。
特此公告。
北京金隅天坛家具股份有限公司董事会
2023年4月10日
